CONFERENCIA. Ministro Rubén Saavedra.

Gobierno informa que el país dejó la lista gris de la Gafi

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó al país de la lista gris-oscura de países con deficiencias legales en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“La promulgación de normativas y el cumplimiento de tratados y convenios internacionales permitió un resultado muy importante al país el 2013, que Bolivia ha salido de la lista gris-oscura del GAFI”, expresó en ocasión de recordar el Día de la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La autoridad añadió que el país en cumplimiento de los estándares internacionales de prevención contra esos flagelos, mediante Ley 262, creó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (CNLFT), resume Oxígeno.
Mencionó la aprobación del Decreto Supremo 29681, que establece un esquema de control sobre la internación y salida de divisas y se les otorga la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana respecto del Lavado de Dinero.